Digital Arrest Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इनमें से एक आरोपी को कोलकाता और दूसरे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ईडी के मुताबिक, ये दोनों आरोपी देश छोड़कर भागने की कोशिश में थे। इन पर आरोप है कि वे अवैध नकदी को खच्चर (म्यूल) खातों के जरिए क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेजते थे।
33 लाख की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला
यह मामला चेन्नई पुलिस की एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक ने 33 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। पीड़ित को फर्जी आरोपों और ‘डिजिटल अरेस्ट’ की धमकी देकर यह रकम ऐंठी गई थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि धोखाधड़ी से हासिल पैसा खच्चर बैंक खातों के जरिए कई स्तरों पर भेजा गया और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेजा गया।
देशभर में छापेमारी, क्रिप्टोकरेंसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
ईडी ने इस मामले की जांच के तहत पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। इन छापों में कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए, जिनमें आपराधिक सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा, बिटकॉइन (BTC) और USDT के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भी जब्त की गई है।
कैश डिपॉजिट मशीनों और फिनटेक कंपनियों का दुरुपयोग
जांच में पता चला कि आरोपियों ने कैश डिपॉजिट मशीनों (CDM) का दुरुपयोग करते हुए नकदी को फिनटेक कंपनियों के खातों में जमा किया। इन खातों से नकदी को निजी खातों में ट्रांसफर कर क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया। आरोपियों ने इस क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल अपराध की आय को छिपाने और इसे विदेश भेजने के लिए किया।
फिनटेक कंपनियों की संदिग्ध भूमिका
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि कई फिनटेक कंपनियों ने KYC नियमों का पालन नहीं किया और नकद जमा स्वीकार किए। इन नकद जमाओं की कुल राशि सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंचती है, जिसे डिजिटल धोखाधड़ी से अर्जित संदिग्ध धन माना जा रहा है।
ईडी की आगे की कार्रवाई जारी
ईडी ने इस नेटवर्क से जुड़े फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और बैंक खातों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि इस नेटवर्क को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए आगे की जांच जारी है।
