जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों से धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में अहम कार्रवाई करते हुए मेसर्स डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रकाश चंद जैन को गिरफ्तार किया है। जैन पर हजारों लोगों से ठगी कर अवैध रूप से धन अर्जित करने और उस धन से अचल संपत्तियां खरीदने का गंभीर आरोप है।
ईडी के जयपुर जोनल कार्यालय ने मंगलवार, 27 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत यह गिरफ्तारी की। इसके बाद प्रकाश चंद जैन को जयपुर स्थित PMLA की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
कई राज्यों की FIR के आधार पर शुरू हुई जांच
ईडी को यह मामला मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एसटीएफ तथा राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर सौंपा गया था। इन मामलों में प्रकाश चंद जैन, रवि जैन और अन्य सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध निवेश योजनाओं के आरोप दर्ज हैं।
निवेश के नाम पर हजारों लोगों से ठगी
ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से हजारों निवेशकों को अत्यधिक मुनाफे का लालच देकर फर्जी और भ्रामक निवेश योजनाओं में पैसा लगवाया। इन योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की गई।
अपराध की कमाई से खरीदी गई अचल संपत्तियां
पीएमएलए, 2002 के तहत अब तक की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि निवेशकों से जुटाई गई भारी रकम का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों, उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और एजेंटों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया।
ईडी के अनुसार, इस अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल आरोपियों ने अपने परिजनों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में किया।
7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
इससे पहले, 31 दिसंबर 2025 को ईडी ने इस मामले में आरोपियों से जुड़े 7 परिसरों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान—
कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए
11.3 लाख रुपये नकद जब्त किए गए
करोड़ों रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई
विभिन्न बैंक खातों में लगभग 38 लाख रुपये की राशि का खुलासा हुआ
दुबई तक फैला मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क
तलाशी और जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस मामले का एक प्रमुख आरोपी रवि जैन फिलहाल दुबई में है। आरोप है कि उसने अपराध से प्राप्त धन को दुबई में रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने के लिए भेजा है।
जांच जारी, और खुलासों की संभावना
ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
